Política KYC / AML

Quobex aplica procedimientos de identificación y monitoreo destinados a prevenir fraude, lavado de activos y otras actividades ilícitas.

Durante la verificación, el usuario podrá ser requerido a presentar información personal, documento de identidad, comprobante de residencia, datos de contacto y, cuando corresponda, información relacionada con métodos de pago u origen de fondos.

La plataforma podrá realizar verificaciones adicionales y revisar actividades consideradas inusuales o incompatibles con sus políticas.

Ante inconsistencias relevantes, determinadas funcionalidades podrán ser limitadas temporalmente hasta que las verificaciones necesarias sean concluidas.

El acceso también podrá estar restringido en jurisdicciones donde los servicios ofrecidos por Quobex no estén permitidos.